سم بنکمن فرید، درست یک روز قبل از شهادت در برابر کنگره، به درخواست دولت ایالات متحده توسط نیروی پلیس سلطنتی باهاما دستگیر شد.
نیویورک تایمز، به نقل از یک فرد آگاه گزارش داده است که اتهامات بنکمن فرید شامل کلاهبرداری، دسیسه برای ارتکاب کلاهبرداری و پول شویی است.
فیلیپ دیویس، نخست وزیر باهاما در بیانیه ای اعلام کرده است که هر دو کشور منافع مشترکی در پاسخگوکردن همه افراد مرتبط با FTX دارند که امکان دارد به اعتماد عمومی خیانت کرده و قانون را زیر پا گذاشته باشند.
در توییتی در ۱۲ دسامبر از سوی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک آمده است که مقامات باهاما بانکمن فرید را بر اساس کیفر خواست مهر و موم شده ای که ارائه کرده بود و قصد دارد (صبح) را باز کند، دستگیر کردند.
بلومبرگ در ۱۰ دسامبر گزارش داد که دادستان‌های نیویورک، ماموران FBI و تنظیم‌کننده‌ها با وکلای صرافی ارز دیجیتال FTX ملاقات کردند تا درباره اسنادی که بازرسان می‌خواهند به دست آورند، بحث کنند.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در حال بررسی “نزدیک” بود که آیا FTX به طور نادرست صدها میلیون دلار را تقریبا همزمان با اعلام ورشکستگی این شرکت در ۱۱ نوامبر منتقل کرده است یا خیر.
مقامات باهامایی به طور مشابه تحقیقات “فعال و مداوم” خود را در مورد FTX انجام دادند، همانطور که در ۲۷ نوامبر توسط پیندر اعلام شد که کمیسیون اوراق بهادار این کشور، واحد اطلاعات مالی و واحد جرایم مالی پلیس را شامل می شد.
مقالات مرتبط
بیشتر بدانید: ایجاد صرافی غیرمتمرکز و کیف پول غیرامانی رمزارزی در تلگرام
نظر بگذارید